[Consulta] Investigación de Hacienda

rodo5_93 · 4 Jul 2014

Hola gente pura vida.

Vengo con una consulta para los que saben sobre hacienda. Mas que todo porque me da cosa que me hicieran algún tipo de investigación por transferir montos via Paypal al BN.
La cuestión es que e dinero proviene del la subida de archivo, hablamos de uno 500$ por mes.

¿Será que tenga problemas?
¿Cuanto dinero tendría que pasar para tener problemas?

Pura vida y Gracias.

obadilla · 5 Jul 2014

Es apartir de transacciones arriba de los US$10mil que usted tiene que justificar el origen de los fondos.

Cuando le toque actualizar datos con el BNCR, le podrían preguntar que montos promedio va a mover en su cuenta y le podrían preguntar el origen de esos fondos, pero eso es parte de la política de conozca a su cliente que sale de una ley, habría que ver si le piden más detalles, porque usualmente cuando ven que los ingresos son por planillas, no hacen más preguntas y se conforman con una copia de la orden patronal como respaldo.

rodo5_93 · 6 Jul 2014

obadilla dijo:
Es apartir de transacciones arriba de los US$10mil que usted tiene que justificar el origen de los fondos.

Cuando le toque actualizar datos con el BNCR, le podrían preguntar que montos promedio va a mover en su cuenta y le podrían preguntar el origen de esos fondos, pero eso es parte de la política de conozca a su cliente que sale de una ley, habría que ver si le piden más detalles, porque usualmente cuando ven que los ingresos son por planillas, no hacen más preguntas y se conforman con una copia de la orden patronal como respaldo.

Ok ok entonces por 500$ nada que ver jaja, es mejor estar informado. Igualmente esa cantidad nunca es estable, en veces baja o aumenta, pero no creo que llegue a pasar de los 1000$ al mes.

Saludos.

obadilla · 6 Jul 2014

rodo5_93 dijo:
Ok ok entonces por 500$ nada que ver jaja, es mejor estar informado. Igualmente esa cantidad nunca es estable, en veces baja o aumenta, pero no creo que llegue a pasar de los 1000$ al mes.

Saludos.

Como te dije, cuando te toque actualizar datos es cuándo te pueden preguntar, como cuánto es promedio de dinero que se mueve en la cuenta y si son depósitos de planilla. Si les dices que si, se quedan calmados, pero acto siguiente te piden copia de la orden patronal.

Creo que al final uno debería terminar dicendo, casi no tiene movimientos, en el peor de los casos $1000 por mes por actividades de comercio ó algo asi.

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